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跨境电商 | 涉嫌巨额洗钱,杭州跨境电商大卖落网……

FABUZHE:黄金城app  LAIYUAN:http://konec2012.com  FABURIQI:2020-08-19  LIULAN:1542CI

摘要:在电商之都杭州,杭州全之脉电子商务有限公司不算显眼。但在服装鞋帽的跨境电商领域,几乎无人不知“全麦”的大名。
 

ZAIDIANSHANGZHIDOUHANGZHOU,HANGZHOUQUANZHIMAIDIANZISHANGWUYOUXIANGONGSIBUSUANXIANYAN。DANZAIFUZHUANGXIEMAODEKUAJINGDIANSHANGLINGYU,JIHUWURENBUZHI“QUANMAI”DEDAMING。

 

QUANZHIMAIDIANZISHANGWUYUANMINGHANGZHOUPICHENGMAOYIYOUXIANGONGSI,2008NIAN10YUECHENGLIYUHANGZHOUSHIYUHANGQULIANGZHUJIEDAO。2015NIAN8YUE,HANGZHOUKUAJINGDIANZISHANGWUXIEHUICHENGLI,HANGZHOUQUANMAISHISHOUPIHUIYUAN。JUCHENGSHIZHUYAOZUOMEIZHUANGDEKUAJINGDIANSHANG。

 

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JINNIAN,ZAITAIZHOUJUXINGDEDAJIZHILIDIANXINWANGLUOXINXINGWEIFAFANZUI“HEIHUICHAN”XINWENFABUHUISHANG,HANGZHOUKUAJINGDIANSHANGJUTOUJIANGMOUYINSHEXIANJUEXIQIANLUOWANGLE。

 

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2020NIAN3YUE,TAIZHOUSHIGONGANJUGENJUXIANSUO,ZUZHILINHAI、WENLINGDENGDIGONGANJIGUAN,TONGGUOZHENCHAFAXIANBINGDADIAOYILINHAIJIANGMOUWEISHOUDESHEXIANWEIJINGWAIZHAPIANJITUANTIGONGXIQIANFUWUDE“HEIHUICHAN”FANZUITUANHUO,XINGJUTUANHUOZHUYAOCHENGYUAN12REN,POHUOANJIAN500YUQI,SHEANZIJINDA5000DUOWANYUAN,JIAOHUOSHEANPOSJI7TAI、SHEANYINXINGKA63ZHANG。

 

ZHENCHAFAXIAN:2020NIAN1YUEYILAI,DAPIMIANBEIDIQUSHISHIZHAPIANTUANHUODESHEANZIJINTONGGUODUIGONGZHANGHUZHUANRUJIANGMOUZAILINHAIDEDAXINGSHUIFANGZHANGHU——“LINHAISHIPICHENGZHIYICHANG”,ERHOUZAITONGGUOSHUIFANGDEPOSJIJINXINGTAOXIAN。

 

JINGCHA,JIANGMOUXIANHOUJIUJIBINGZUZHIQIQINQI、PENGYOU、TONGSHIDENG20YUREN,WEIJINGWAIZHAPIANTUANHUOTIGONGXIQIANFUWULEIJI100YUCI。

 

ZHEIBINGBUSHIQUANMAIDIYICIYINWEIFUMIANXINWENBEITUISHANGYULUNZHONGXIN。2017NIAN9YUE30RI,GUOJIAWAIHUIGUANLIJUFABUWAIHUIWEIGUIANLI,HANGZHOUZHIYUXINXIJISHUYOUXIANGONGSIBANGSHANGYOUMING。

 

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据了解,2015年9月至2016年1月,杭州值遇信息技术有限公司(原名:杭州全麦电子商务有限公司)虚构进口贸易,重复使用合同和发票,以“预付货款”名义对外支付44笔,合计3967.70万美元,造成大额外汇资金非法流出。

 

GENJU《WAIHUIGUANLITIAOLI》DISANSHIJIUTIAODEGUIDING,ZHIYUBEIFAKUAN1000WANYUANRENMINBI。

 

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